ST九有: 湖北九有投资股份有限公司关于与特定对象签订《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议》的公告

证券代码：600462    证券简称：ST 九有     公告编号：临 2023－051

      湖北九有投资股份有限公司

【资料图】

关于与特定对象签订《附条件生效的向特定对象发行

    股份认购协议之补充协议》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开第

九届董事会第一次会议，审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的向特定

对象发行股份认购协议之补充协议的议案》，具体情况如下：

  一、协议签署基本情况

事会第十七次会议，审议通过了《关于与认购对象签署<附条件生效的非公开发

行股份认购协议>的议案》，公司与控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简

称“中裕嘉泰”）签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

                   《上市公司证券发行注册管理办法》正式实施，公司

向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。2023 年 2 月 28 日，

公司与控股股东中裕嘉泰签署了修订后的《附条件生效的股份认购协议》（以下

简称“《主协议》”），修订前的协议不生效，自修订后的协议成立之日起终止；

同日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改与认购对

象签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》。

分条款进行增补或修改，并签订了《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议

之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

  二、《补充协议》主要内容

  （一）将《主协议》第一条“释义”之“最初拟定发行股份总数”删除

  将《主协议》第一条“释义”中的“最初拟定发行股份总数：指本次向特定

对象发行甲方最初拟定发行的股票总数，即 17,500 万股。”删除。

     （二）对《主协议》第二条“标的”的修改

   《主协议》第二条第 2 款原为：“乙方拟以不超过 31,325.00 万元（含本数）

（以下简称“本次认购金额”）现金认购甲方本次发行的不超过 175,000,000 股

（含 175,000,000 股）。”

   现修改为：“乙方拟以不低于 6,265.00 万元（含本数）且不超过 31,325.00

万元（含本数）（以下简称“本次认购金额”）现金认购甲方本次发行的股票数

量不低于 35,000,000 股（含本数）且不超过 175,000,000 股（含本数）。”

     （三）对《主协议》第三条“认购价格、认购数量和认购方式”的修改

   《主协议》第三条第 2 款第（1）项原为：“乙方本次认购股票数量不超过

数量将在上交所审核通过、中国证监会同意注册的发行数量范围内，由甲方及主

承销商根据实际情况和市场情况协商确定。”

   现修改为：“乙方本次认购股票数量不低于 35,000,000 股（含本数）且不超

过 175,000,000 股（含本数），认购金额不低于 6,265.00 万元（含本数）且不超过

注册的发行数量范围内，由甲方及主承销商根据实际情况和市场情况协商确定。”

     （四）附则

修改或补充，以本补充协议为准。本补充协议未尽事宜，仍适用主协议的有关约

定。

一式六份，其中甲方持五份，乙方持一份，每份均具有同等法律效力。

   特此公告。

                 湖北九有投资股份有限公司董事会

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